第二届董事会第四次会议决议公告
浙江意昂官网注册股份有限公司（以下简称“公司”或“意昂官网注册”）第二届董事会第四次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：
一、《关于豁免公司第二届董事会第四次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第二届董事会第四次会议的通知期限，并于2015年2月16日召开第二届董事会第四次会议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）推荐，同意提名柯吉欣先生为公司第二届董事会董事候选人。柯吉欣先生的简历详见附件
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司总经理职务，同意聘任柯吉欣先生为公司总经理。柯吉欣先生的简历详见附件
柯吉欣先生现任控股股东浙能集团副总经理并在浙能集团领薪，因担任意昂官网注册总经理职务的需要，已申请辞去浙能集团副总经理职务，但是鉴于柯吉欣先生属于省管干部，其辞职需履行省委组织部等相关程序，故浙能集团及柯吉欣先生承诺：上述交叉任职及在控股股东领薪的情形，不会影响柯吉欣先生独立履行其作为意昂官网注册总经理应履行的职责；浙能集团、柯吉欣先生将根据中国证监会关于上市公司治理的要求、国家及地方关于国有企业高管人事任免的有关规定，在半年内尽快消除上述交叉任职及在控股股东领薪的情形；如上述交叉任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除，柯吉欣先生将不再担任意昂官网注册总经理职务。
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江意昂官网注册股份有限公司董事会
2015年2月25日